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南通科技投资集团股份有限公司2015年度报告摘要

发布日期:2016/4/20 7:23:06 浏览:1801

一重要提示

1。1为全面了解本的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况。

1.4中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司简介

幸运时时彩官网1。6经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度母公司实现净利润-224,664,118。51元,加上年初未分配利润49,507,941。94元,公司累计可供股东分配的利润为-175,156,176。57元。根据《证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,公司2015年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张,公司2015年度亦不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

二报告期主要业务或产品简介

一)主要业务及经营模式

报告期内,公司通过重大资产重组,将主营业务延伸至了航空新材料领域。为有效改善公司资产质量和财务状况,优化业务结构,增强持续盈利能力,促进原有机床业务转型,提升航空新材料业务的发展空间,中航高科对本公司进行了重大资产重组,注入了中航复材、优材百慕、优材京航等三家具有一定规模和竞争优势的优质资产:本次注入的资产均依托中航工业和中航高科及其下属高科技企事业单位,多年来一直从事航空新材料及其民品转化业务,积累了航空新材料领域的先进技术经验,并在新材料及相关制品领域拥有较高的技术质量水平。本次重组还对原有盈利能力较差的从事热加工业务的通能精机进行了剥离。未来,随着公司房地产等相关业务的有序退出,公司将形成航空新材料、高端智能装备制造双主业共同发展的业务格局。

公司重组后,将进一步优化控股型高科技企业集团管控模式,各业务单元以子公司的形式按照公司统一战略进行专业化发展,加快实施业务转型升级;上市公司总部重点强化以提升价值创造和投资回报能力为牵引的投资绩效管理。上市公司统筹实施技术创新、管理创新和商业模式创新,打造公司核心竞争力。

二)行业情况

进入21世纪,碳纤维生产和复合材料技术的突破带来了复合材料应用的高速增长。在航空领域,飞机复合材料用量出现了快速增长的趋势:大型飞机B787飞机上的复合材料用量达到50,A350飞机复合材料用量达到52,先进复合材料和直升机的用量更是达到80和90。此外,随着复合材料技术的发展,复合材料应用部位在已从原先的次承力构件(如大型飞机的舱门、升降舵、方向舵、尾翼等),扩展至主承力构件(如机身、中央翼盒等)。以美国推出的新一代商用大型客机波音787为例,其复合材料的应用范围扩大到飞机机翼、机身等主承力结构。从国内外对比情况来看,国内复合材料在飞机上的应用量偏低。据公开报道信息,目前国内直升机的复合材料最高用量约为30,而国外已达到80以上。随着我国先进复合材料制造工艺和航空制造技术的不断提升,国产飞机材料中复合材料用量比例将会不断上升,拥有广阔的市场空间。另外,碳纤维复合材料的性能及发展趋势顺应了汽车工业的发展需求,特别是随着新能源汽车的发展,碳纤维复合材料在汽车上将得到越来越广泛的应用。在欧美国家,车辆中复合材料的用量约占本国复合材料总产量的三分之一,主要应用在汽车覆盖件(四门两盖等)、次承力构件、车身等部位,其用量呈逐年上升趋势。国内整车厂纷纷开始着手调研国内复合材料研发和制造企业,着手启动面向量产的复合材料零部件的和研制,逐步开始为量产做充分准备。随着生产技术特别是快速成型和低成本制造技术的突破,航空复合材料特别是民用复合材料的研发和生产成本未来可能发生较大幅度的下降,为该产业提供了更高的利润空间。

注:飞机行业、骨科人体植入物行业、房地产行业、机床工具行业情况详见本报告第四节第三章:关于公司未来发展的讨论与分析之行业竞争格局和发展趋势的相关内容。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元币种:人民币

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

公司2015年度重大资产重组事项构成反向购买,上述比较报表期间数据根据反向购买处理原则重新计算,故上述比较报表期间数据与已披露的前期报告数据存在差异。

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

公司2015年度重大资产重组事项构成反向购买,上述数据根据反向购买处理原则,期初至购买日按照会计上购买方数据填列,购买日至期末按照会计上购买方与本公司合计数据填列,故上述数据与已披露的定期报告数据存在差异。

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

2015年,在相关各方共同努力下,公司完成了重大资产重组。重组后公司产业业务结构得到调整优化,资产账务状况得到改善提高。根据相关规定,本次重组构成反向收购。按照反向收购的会计处理原则,报告期本公司财务报表是以三家注入资产企业中航复材、优材百慕和优材京航的财务报表为基础进行编制,报告期本公司利润是三家注入资产企业的全年利润与本公司原存续业务2015年度第12月的利润之和。现讨论与分析如下:

(一)航空新材料业务(含民品转化业务)

1、中航复材

中航复材是国内航空复合材料原材料的龙头企业,是我国航空复合材料的技术先锋。中航复材在航空级别的NORMEX蜂窝、航空高性能树脂、航空高性能预浸料及其复合材料等市场均具有较高的市场份额,并且在民用飞机、汽车、高铁等民用复合材料构件领域具有良好的发展前景。

2015年,中航复材实现销售收入10.8亿元,同比增长16;实现利润1.3亿元,同比增长13;完成EVA8215万元,同比增长4。与年初预算相比,中航复材在销售收入和利润方面增长分别是4和13,表明中航复材业务发展态势较好。

报告期内完成的主要工作:

(1)全面完成“十二五”预研任务,积极组织“十三五”项目论证

①全面完成“十二五”预先研究项目。“十二五”期间,中航复材承担了多项与复合材料专业相关的预研项目。各项目组均完成了各项研究工作,顺利通过了项目验收。2015年,获得多项国防科技进步和中航工业集团国防科技进步奖项。

②全面开展了“十三五”项目论证策划工作。针对复合材料专业长远发展和未来飞机研制对复合材料技术需求,积极组织开展民机前沿领域技术论证和民机预先研究论证工作,主申报或参研项目多项。

③知识管理工作得到加强。一是初步建立了知识库,提高了体系标准的查阅和使用效率。二是制定并不断完善了知识产权管理制度,积极组织落实,完成申报专利71项,其中普通发明35项,实用新型专利10项,授权专利10项,完成技术秘密申报8项,组织申报科技成果鉴定1项,顺利通过了中航工业集团“专利工程”(二期)工作验收。

(2)全面完成原材料生产交付任务

2015年全年完成预浸料和窄带生产,同比分别增长17.7和81.6;全年交付预浸料和窄带同比增长33.7和71.1;全年交付蜂窝约1200立方米。

(3)聚焦市场,配置资源,复合材料产业化发展呈现良好态势

①根据非航民品发展规划和市场发展情况,对中航复材非航民品研发和市场开拓业务的资源进行优化和调整,加强面向市场的产品研发能力、试制能力和市场开拓能力。年初对非航民品事业部组织结构和人员进行了调整,改造硬件设施,建设非航制品研发生产基地。

②技术和产品开发取得新突破,汽车复合材料零部件市场初露端倪。完成PMI泡沫试制和批次稳定性研究,建立了年产3000立方米生产线,产品进入市场销售。形成了中航复材非航领域自主的材料、设计和制造技术,共申报专利5项。针对轿车和电动客车等轨道交通领域对快节拍、低成本树脂和预浸料的需求,通过申报国家项目和自筹资金的方式组织开展了技术开发和产品应用研究,突破了快速固化树脂和大克重比预浸料制备关键技术,产品实现了小批量生产,并在汽车、电动客车零部件等领域得到应用和初步验证。与国内知名汽车公司合作研发了国内第一款产业化的复合材料引擎盖并交付,同时规划了批产线的建设方案;赛车复合材料覆盖件已通过装车测试,测试结果良好。

③科技成果转化和商业模式探索取得新进展。为抓住新能源汽车领域快速发展的机遇,尽快占领市场,实现产业化目标,中航复材以复合材料客车车身专利无形资产作价1000万元入股与中植新能源汽车公司合资成立了中植航电动汽车南通有限公司,通过“强强联合”,共同开拓纯电动客车市场,为复合材料车身技术的应用和产业化发展打开了通道。

④绿色复材市工程实验室基本建成。实验室共开展绿色复合材料及先进复合材料研究工作8项,实验室正式投入运行,并与SAMPE北京分会确立了战略合作伙伴关系。同时,积极参与国内外大型展会,展示相关设备、产品和技术实力。

(4)多措并举,园区建设与能力建设顺利推进

园区建设一期工程建设全面完成。中航复材总部搬迁到1号科研楼,标志着历时四年多的一期工程10万平方米的建设全部投入使用。在顺义航空产业园区形成了先进复合材料生产、构件研发和工程化基地。

(5)持续改进,不断夯实中航复材管理基础

①AOS试点工作成效显著。完成AOS(中航工业运营管理体系)一期试点目标,初步建立了预浸料生产制造业务的集成计划体系,建立起各层级管理者作业标准,现场生产控制方面建立了分层例会制度,实现了问题的快速反馈和解决,使预浸料生产业务绩效指标持续改善。下半年启动了零部件事业部“生产组织方式”变革的试点工作。

幸运时时彩官网②建立起了以KPI考核指标为核心的综合计划管理体系。将中航复材各项重点工作、经济技术指标和管理指标分解落实到各单位,按照半年、三季度和全年进行考核,考核结果作为各单位绩效发放的依据。

③质量管理体系建设成果明显。GJB9100质量体系不断改善,实物质量不断提升。强化客户服务意识,多次深入沈飞、哈飞等重点用户进行技术服务和技术咨询,现场解决工艺问题和材料问题,得到企业好评。通过了AS9100宇航质量管理体系认证,对中航复材承揽GE项目、蜂窝外贸产品、大飞机项目、TA600等项目提供了资质支撑。通过了AVIC-QMS供应商及采购过程质量管理达标评

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