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南通科技投资集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

发布日期:2016/3/11 4:16:16 浏览:1001

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证券代码:600862证券简称:公告编号:2016-008号

南通科技投资集团股份有限

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年1月29日

(二)股东大会召开的地点:公司总部大楼2楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由独立董事王怀兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,独立董事于增彪、王立平因公务出差,特委托独立董事王怀兵参会;董事戴圣龙因公务出差,特委托董事赵波参会;董事杨胜群、王晨阳因航班延误,分别委托董事赵波和张军参会。

幸运时时彩官网2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张敬峰出席了本次会议;公司高管出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修改公司章程有关条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

3、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

幸运时时彩官网4、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

(三)涉及重大事项,5以下股东的表决情况

幸运时时彩官网(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的第1项议案为特别决议议案,需经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过;审议的第2至第4项议案为普通决议议案,需经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:市嘉源律师事务所

律师:黄小雨、邹小凤

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序,符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

幸运时时彩官网2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

南通科技投资集团股份有限公司

2016年1月30日

证券代码:600862证券简称:南通科技编号:临2016—009号

南通科技投资集团股份有限公司

第八届董事会2016年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司(简称:公司)第八届董事会2016年第二次会议通知于2016年1月18日书面发出,并于2016年1月29日下午在公司总部大楼2楼报告厅召开。会议应到董事9人,实到4人。公司独立董事于增彪、王立平因公务无法参会,一并委托独立董事王怀兵表决,授权其对会议审议的所有议案投赞成票;董事戴圣龙因公务无法参会,委托董事赵波表决,授权其对会议审议的所有议案投赞成票;董事杨胜群、王晨阳因航班延误,无法按时参会,分别委托董事赵波和张军表决,授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由独立董事王怀兵主持。与会董事认真审议了所有议案,并以书面表决的方式一致通过,形成了如下决议:

一、选举赵波先生为公司第八届董事会新一任董事长;

二、审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会部分成员的议案》:

调整后的董事会部分专业委员会成员如下:

1、董事会战略委员会

幸运时时彩官网主任委员:董事长赵波;委员:独立董事王立平、董事张军

2、董事会提名委员会

主任委员:独立董事王立平;委员:独立董事于增彪、董事长赵波

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:独立董事王怀兵;委员:独立董事于增彪、董事长赵波

4、董事会审计委员会

主任委员:独立董事于增彪;委员:独立董事王怀兵、董事张军

幸运时时彩官网三、审议通过了《关于授权公司经营层成立装备子公司的议案》:

公司完成重大资产重组后,主要业务领域包括数控机床并向航空专用装备转型的高端装备制造、航空新材料和房地产。为进一步激发发展活力,健全完善激励约束机制,建设战略管控与财务管控两栖型上市公司总部,计划各业务领域均以子公司形式发展,同意将公司本部机床业务分立,成立独资装备公司(详见公司同日披露的2016-011号公告)。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于投资理财产品的议案》:

为提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,获取较好的投资回报,同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,自本决议通过之日起12个月内阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品。在12个月内任一时点,投资额度不得超过人民币1亿元。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。具体的投资时间和投资品种,授权公司总经理根据市场情况行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项发表了明确的同意意见(详见公司同日披露的2016-012号公告)。

五、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则有关条款的议案》(修订后的《公司董事会议事规则》全文详见网站)。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2016年1月30日

证券代码:600862证券简称:南通科技编号:临2016—010号

南通科技投资集团股份有限公司

第八届监事会2016年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司)第八届监事会2016年第二次会议通知于2016年1月18日书面发出,并于2016年1月29日下午在公司总部大楼2楼报告厅召开。应到监事3人,实到3人,公司董事会秘书张敬峰先生列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由庄仁敏女士主持。经会议讨论表决,形成以下决议:

一、选举庄仁敏女士担任公司第八届监事会新一任监事会主席;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于投资理财产品的议案》:

公司计划在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,自董事会审议通过本议案之日起12个月内阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品。在12个月内任一时点,投资额度不得超过人民币1亿元。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。具体的投资时间和投资品种,授权公司总经理根据市场情况行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

监事会经审议后认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2016年1月30日

证券代码:600862证券简称:南通科技编号:临2016—011号

南通科技投资集团股份有限公司

关于授权公司经营层成立装备子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步激发发展活力,健全完善激励约束机制,建设战略管控与财务管控两栖型上市公司总部,南通科技投资集团股份有限公司(简称:公司)于2016年1月29日召开了第八届董事会2016年第2次会议,审议通过了《关于授权公司经营层成立装备子公司的议案》:2016年计划各业务领域均以子公司形式发展,同意将公司本部机床业务分立,成立独资装备公司。相关事宜公告如下:

一、成立装备公司的必要性

1、实现业务专业化发展的需要。成立装备公司后,作为独立核算、自负盈亏、权责明确、定位清晰的独立法人,承担数控机床及高端装备产业发展的责任。

2、调整优化业务及管理模式的需要。未来上市公司总部作为战略管控和财务管控的中心,并通过创新投入、企业并购等多种方式培育新经济增长点。现有各业务领域均以子公司形式发展。

3、进一步履行与中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所(简称:中航工业制造所)签订的战略合作协议的需要。为发挥各方技术及,推进机床业务扭亏和转型升级,上市公司与中航工业制造所于2015年12月签订了战略合作协议(详见公司于2015年12月31日披露的2015-057号公告),协议明确积极研究并推进上市公司机床业务委托中航工业制造所经营管理。将机床业务从上市公司本部分立并成立装备公司,是为实现委托经营管理创造条件的需要。

二、拟成立装备公司的基本方案

1、按照资产和人员随业务走的原则,确定分立边界,将上市公司机床业务除土地房产(如变更产权主体,税收等成本较高,后续采用租赁方式使用)以外的资产注入新成立的装备公司。

2、按照业务发展需要与效率效益提升的原则,确定新成立公司的业务和组织架构,并采用竞争 [3]  下一页

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