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南通科技投资集团股份有限公司公告(系列)

发布日期:2016/5/5 8:21:25 浏览:1047

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南通科技股吧

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中国将继续放宽外资准入

证券代码:600862证券简称:编号:临2016—006号

南通科技投资集团股份有限关于

启动并授权经营层办理公司更名工作的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司重大资产重组已圆满完成,为适应公司业务发展,更好的反映公司的战略意图,提高公司社会知名度,经公司第八届董事会2016年第一次会议审议通过,公司将正式启动更名工作。

公司新名称将力求充分反映航空新材料、高端智能装备制造等高科技特征,体现中航工业品牌。具体更名工作将授权公司经营层根据国家工商行政管理主管部门及中国航空工业集团公司品牌使用管理等相关规定和要求办理。

后续公司更名事宜将在国家工商行政管理主管部门核准后递交公司董事会、股东大会审议,并在取得换发的营业执照后生效。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2016年1月11日

证券代码:600862证券简称:南通科技编号:临2016—003号

南通科技投资集团股份有限公司

幸运时时彩官网关于修改公司章程有关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

幸运时时彩官网鉴于公司重大资产重组已实施完毕,公司第一大股东及实际控制人已发生变更,公司股份、主营范围、董事会组成、高级管理人员等亦已或将要发生变化,《公司章程》部分条款已不适用,经公司第八届董事会2016年第一次会议审议,同意对《公司章程》有关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订内容对照表(加粗部分为修订内容):

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2016年1月11日

证券代码:600862证券简称:南通科技编号:临2016—001号

南通科技投资集团股份有限公司

第八届董事会2016年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司(简称:公司)第八届董事会2016年第一次会议通知于2015年12月25日书面发出,并于2016年1月10日下午2点在公司总部大楼2楼报告厅召开。应到董事7人,实到6人,董事冯旭辉因公务缺席,委托副董事长周崇庆代为表决,授权其对会议审议的所有议案投赞成票,并在董事会决议及其他文件上签字。公司监事和高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的第1、第2项议题由董事长王建华主持,第3至第6项议题推举独立董事于增彪主持。与会董事认真审议了所有议案,并以书面表决的方式一致通过,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》。本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准(详见同日披露的2016—003号公告)。

二、审议通过了《关于调整公司经营层的议案》:因工作变动:沈春华同志不再担任公司总经理职务;武立新、储健、沈锋三位同志不再担任公司副总经理职务;储健同志不再兼任公司董事会秘书职务;孔伟同志不再担任公司总工程师职务;杨伟琼同志不再担任公司财务总监职务;张金飞、沈旭阳两位同志不再担任公司总经理助理职务;甘青同志不再担任公司副总工程师职务;杨琪同志不再担任公司副总工艺师职务。

同意聘任张军同志担任公司总经理职务;同意聘任张敬峰同志担任公司董事会秘书职务(详见同日披露的2016—004号公告),同时兼任公司副总经理和财务总监职务。上述新聘高管人员简历详见附件。

三、审议通过了《关于调整公司董事会人数及成员的议案》:同意公司董事会人数由7人调整为9人。

根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神,王建华、周崇庆、冯旭辉三位同志不再担任公司董事职务。

幸运时时彩官网同意赵波、张军、戴圣龙、杨胜群、王晨阳五位同志为公司第八届董事会董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准(详见同日披露的2016—005号公告)。

五、审议通过了《关于启动并授权经营层办理公司更名工作的议案》(详见同日披露的2016—006号公告)。

六、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》(详见同日披露的2016—007号公告)。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司

董事会

2016年1月11日

附件:

董事候选人及新聘高管简历

赵波先生,1963年4月生人,中共党员,研究生,研究员。历任飞机研究所工程师、研究室副主任、办公室主任、副所长,中国航空工业空气动力研究院院长、党委副书记,现任中国航空工业集团公司基础技术研究院(中航高科技发展有限公司)院长(总经理)、分党组副书记。

幸运时时彩官网张军先生,1963年3月生人,中共党员,研究生,研究员。历任航空材料研究院工程师、研究室副主任、研究室主任、副总工程师兼技术开发处处长、副院长兼总法律顾问,北京航空制造工程研究所所长、党委副书记,现任中国航空工业集团公司基础技术研究院(中航高科技发展有限公司)副院长(副总经理)。

戴圣龙先生,1966年9月生人,中共党员,研究生,研究员。历任北京航空材料研究院工程师、研究室主任、副院长、总工程师,现任北京航空材料研究院院长、总工程师、党委副书记。

杨胜群先生,1970年6月生人,中共党员,研究生,研究员。历任沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司工程师、研究室主任、车间主任、分厂厂长、副总工程师、副总经理兼总工程师,北京航空精密机械研究所所长、党委副书记,现任北京航空制造工程研究所所长、党委副书记。

王晨阳先生,1969年12月生人,中共党员,研究生。历任北京市政府组成部门宣传处干部,北京市委组织部宣教政法处主任科员、副调研员,北京市政府办公厅正处级干部、副局级干部。现任北京国有资本经营管理中心副总经理。

张敬峰先生,1977年10月生人,中共党员,研究生,高级经济师。历任中航工业发展中心财经研究部部长,中振会计咨询有限责任公司总经理。现任中国航空工业集团公司基础技术研究院(中航高科技发展有限公司)资本运营部部长。

幸运时时彩官网证券代码:600862证券简称:南通科技编号:临2016—002号

南通科技投资集团股份有限公司

第八届监事会2016年第一次会议决议公告

幸运时时彩官网本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司)第八届监事会2016年第一次会议通知于2015年12月25日书面发出,并于2016年1月10日下午3点在公司总部大楼2楼报告厅召开。应到监事3人,实到3人。会议经过讨论,形成了如下决议:

会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》:

根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神,黄培丰同志不再担任本公司监事职务;因工作变动,施进宇同志不再担任本公司监事职务。

同意庄仁敏、王建华两位同志为公司第八届监事会监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司

监事会

2016年1月11日

附件:

监事候选人简历

幸运时时彩官网庄仁敏女士,1960年2月生人,中共党员,研究生,研究员级高级会计师。历任航空工业部财务司事业财务处财务主管、财务司综合处处长,中国航空工业总公司财务局事业处处长,国防科学技术工业委员会财务司资金处处长,中国航空工业第一集团公司财审部总稽核师兼综合财务处处长、财审部副部长,中国航空工业集团公司基础技术研究院(中航高科技发展有限公司)财务审计部部长,现任中国航空工业集团公司基础技术研究院(中航高科技发展有限公司)总会计师。

王建华先生,1963年4月生人,中共党员,大学本科,政工师。历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理,南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。

证券代码:600862证券简称:南通科技编号:临2016—004号

南通科技投资集团股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作变动,储健同志辞去了公司董事会秘书、副总经理职务。辞职后,储健同志不再担任公司任何职务。公司董事会对储健同志在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

经董事长王建华提名,董事会提名委员会审查,公司第八届董事会2016年第一次会议同意聘任张敬峰同志为公司董事会秘书,兼任公司副总经理、财务总监职务,任期至本届董事会届满。

在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将张敬峰同志的董事会秘书任职资质文件提交审核。在规定时间内,证券交易所未提出异议。

公司独立董事认为:本次公司董事会秘书的任免程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;张敬峰同志符合担任上市公司董事会秘书的条件,未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况,以及被中国确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情

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